尽职调查保证真实性。举防
开户业务是范对银行获取客户的第一步，开立账户严格审核把关。户开户风管网冲刷同时进行联网核查审核客户身份证件的工商钢支公账有效性和真实性，开立个人账户时，银行法人身份证，马鞍对于未能依法提供相关证明材料的山马个人账户一概不予办理开户手续，核对无误后再进行开户。行多险杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。措并一旦发现法人同时注册两家公司，首先开户前认真审查营业执照、保证其有效性和真实性。经营范围相同等情况应严格把关，提高双人审核风险敏感度和识别能力。开立账户之前，
二、针对同一地址注册多家企业、开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别，
一、工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险，事中持续监测，
三、开立个人账户严格实名制。落实客户身份识别工作，要求客户出示本人（或代办人）的有效身份证件进行核对，同一人作为多家企业法人和同一人代理多家企业开立银行账户情况经办人员应严格审核，法人相互交叉任职，注册地址相同，严格按实名制的有关规定审查开户资料，公司股东、
